BENEFICIO EMPRESARIAL INFUNDADO, RIESGO FISCAL
CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS. BENEFICIO EMPRESARIAL INFUNDADO, RIESGO FISCAL KAMIKASE (1)
TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON FINES FISCALES
2022 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/effective-beneficial-ownership-frameworks-toolkit_es.pdf
Medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo México Informe de Seguimiento y Recalificación de Cumplimiento Técnico
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las recomendaciones del GAFI son reconocidos como la lucha contra el lavado […]
Suprema Corte avala uso de Carta Porte del SAT
La Suprema Corte de Justicia avaló la reforma que originó el documento impuesto por el SAT a los transportistas para verificar el origen legal de sus mercancías. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no contraviene la Constitución la reforma al Código Fiscal de la Federación que facultó al Servicio de […]
Conoce los conceptos que pueden servirte para identificar si tu actividad se trata de un servicio especializado, evitando así contingencias fiscales en materia de deducciones y acreditamientos
Lee el detalle completo de la PRODECON Procuraduría de la defensa del contribuyente. Con motivo de la reforma a la Ley Federal de Trabajo que entró en vigor a partir del 24 de abril de 2021, la subcontratación de personal que se encontraba regulada en el artículo 15-A del referido ordenamiento legal, quedó prohibida quedando […]
¡Controla tu tecnología antes de que te controle a ti!
Pascal Bornet es un galardonado experto en inteligencia artificial y automatización, autor de best-sellers y orador principal. En uno de sus reportajes analiza y detalla cosas importantes dentro de la adicción a la tecnología ¡Controla tu tecnología antes de que te controle a ti! Perspectivas de la terapia cognitiva conductual (TCC) La TCC y […]
Banco de México (Informe trimestral)
Si quieres conocer mayores detalles, consulta el archivo adjunto BCO DE MEXICO INFORME TRIMESTRAL
Unidad de Inteligencia Financiera México (Informe Enero -Abril 2023)
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue creada en mayo de 2004. Su objetivo es coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Lavado de Dinero) y Financiamiento al Terrorismo. Asimismo, da cumplimiento a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Para cumplir […]
MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES QUE AMPARAN COMPROBANTES A LOS QUE LOS CONTRIBUYENTES DIERON EFECTOS FISCALES.
MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES QUE AMPARAN COMPROBANTES A LOS QUE LOS CONTRIBUYENTES DIERON EFECTOS FISCALES. PARA ACREDITARLA EN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES INSUFICIENTE CON DEMOSTRAR EL PAGO CORRESPONDIENTE. Hechos: La autoridad fiscal privó a unas facturas de efectos comprobatorios por ser expedidas por una persona […]
La corte invalida el primer decreto de reformas político-electorales
Al invalidar el decreto que reforma las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas #LaCorte refrenda que el procedimiento legislativo es la base de un régimen democrático y no un mero formalismo.