La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue creada en mayo de 2004. Su objetivo es coadyuvar en
la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Lavado de
Dinero) y Financiamiento al Terrorismo. Asimismo, da cumplimiento a los estándares internacionales
establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Para cumplir con los objetivos que fueron
planteados, lleva a cabo un proceso de recepción, análisis y diseminación, de acuerdo con lo
siguiente:
Consulta todos los detalles del Informe
Comisión D. Fiscal 2 Autores C.P. y M.D.F.A. María Concepción Samperio Becerril Presentación El objetivo…
CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO Están considerados como grandes contribuyentes los sujetos…
Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes Orientar al contribuyente en las 157 oficinas del…
El SAT da a conocer que, para la emisión de facturas, los contribuyentes únicamente deben…